Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) раскрыло масштабную многомиллиардную операцию по отмыванию денег, которая возникла в период локдауна, когда британские преступные группировки изо всех сил пытались найти способы обналичивания и сокрытия доходов.
Следователи считают это открытие самым значительным успехом в борьбе с отмыванием денег за последнее десятилетие. По их данным, была обнаружена разветвленная русскоязычная преступная сеть, глубоко внедренная в теневой рынок наркотиков Великобритании.
Механизм преступной схемы
Глобальная организация с центром в Москве предоставляла преступным группировкам уникальную услугу: за определенную комиссию она принимала «грязные» денежные средства и конвертировала их в неотслеживаемую криптовалюту. Это позволяло наркоторговцам эффективно скрывать свои нелегальные доходы от правоохранительных органов.
Примечательно, что эта сеть использовалась не только криминальными структурами, но и российским государством для финансирования разведывательной деятельности.
Масштабы операции
Расследование охватило 30 стран, в результате которого были арестованы 84 человека, включая 71 подозреваемого в Великобритании. Ключевой фигурой расследования стала Екатерина Жданова — глава московской криптовалютной сети Smart. Ранее, в ноябре 2023 года, США уже вводили против нее санкции за предполагаемые финансовые махинации в интересах российской элиты.
Официальные заявления
Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис подчеркнул, что операция фактически «разоблачила российских клептократов, наркоторговцев и киберпреступников, которые были завязаны в едином потоке незаконных финансовых операций».
Брэдли Смит, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил о твердой позиции США противодействовать любым попыткам России использовать цифровые активы для накопления и перевода незаконно полученных средств.
Комментарий правоохранителей
Роб Джонс, генеральный директор по операциям NCA, отметил уникальность расследования: «Мы выявили и нейтрализовали невидимую ранее связь между российской элитой, криптомиллионерами из мира киберпреступности и британскими наркогруппировками». По его словам, агентство существенно осложнило деятельность ключевых участников преступной сети.
В среду Министерство финансов США ввело санкции против ключевых фигур этой международной преступной группировки.
Редакторское примечание: Данное расследование демонстрирует высокий уровень международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью и отмыванием денег.
